华测检测 (SZ:300012)最新价：30.90

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　(1)上海华测品标检测技术有限公司(以下简称“上海品标”)为本公司全资子公司，2010 年，公司根据 2009 年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金 3，000 万元扩充上海检测基地的议案》，于 2010 年 6 月，使用本公司存放的超募资金对上海品标投资 1500 万元，于 2010 年 11 月，使用存放于本公司之全资子公司深圳市华测检测有限公司(以下称“深圳华测”)超募资金账户中的6，695，889 元购买的设备，对上海品标进行设备投资，上述共计使用超募资金21，695，889 元。

　　(2)对于上述投资事项，已经公司第一届董事会第二十四次会议及2009年度股东大会审议通过，同意以上海品标或华测检测上海分公司作为该项目实施主体。公司根据上述决议，本着按照该项目计划进度有序推进的原则，以及公司对资金的内控管理要求，以超募资金 1，500 万元对上海品标增资，在增资后将该部分超募资金款转至三方监管协议账户使用，以公司存放于深圳子公司超募资金账户中的 6，695，889 元购买了设备，对上海品标进行设备增资，目前该项目还有未使用的超募资金 8，304，111 元。根据 2011 年上海品标检测业务的发展计划，2011 年 3 月公司第二届董事会第六次会议同意将该项目剩余 8，304，111 元超募资金以货币形式一次性对上海品标子公司进行增资。增资后，上海品标将能够更加自主的对该项目募集资金进行全方位管理，有利于提高募集资金的使用效率。

　　(3)本投资事项不构成关联交易。

　　二、投资公司的基本情况

　　上海华测品标检测技术有限公司由本公司持有70.9067%的股份，本公司之全资子公司深圳华测持有29.0933%的股份。负责提供上海及周边地区的客户营销、客户联络与检测服务工作。上海品标成立于2009年7月15日，公司初始投资100万元，经超募资金以现金1500万元，以及6，695，889元设备(评估后为6，564，870元)投入后，目前投资注册资本和实收资本均为2，256.487万元。本次增资完成后，上海品标的注册资本将达到30，868，981元。

　　截至2011年2月28日，上海品标资产总额2，154.67万元，负债17.46万元，净资产2，137.21万元，2011年1-2月份，上海品标取得营业收入11.41万元，净利润-51.99万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司对上海品标增资，主要是设置具有独立法人资质的子公司，为华东地区的业务拓展带来便利，同时帮助原有产品线产能达成扩张，具体投资项目可行性报告，公司已于 2010 年 3 月 23 日予以公告。本投资的目的是对原有上海分公司产能的扩大，公司上海分公司已经具备成熟运营的商业模式，本投资不会对公司未来财务状况和经营成果的造成重大风险。

　　深圳市华测检测技术股份有限公司

　　董事会

　　2011 年 3 月 25 日