7月22日，圣湘生物发布公告。董事会于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事；公司于2022年7月22日召开第二届董事会2022年第一次会议及第二届监事会2022年第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员及证券事务代表。
董事会换届选举情况：
2022年7月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭、刘佳、方媛、赵汇担任公司第二届董事会非独立董事，选举曹亚、乔友林、王善平、肖朝君担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的七名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
董事长及董事会专门委员会选举情况：
2022年7月22日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议，全体董事一致同意选举戴立忠担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：
战略委员会：戴立忠（主任委员）、乔友林、肖朝君；
审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、戴立忠；
提名委员会：肖朝君（主任委员）、乔友林、戴立忠；
薪酬与考核委员会：曹亚（主任委员）、王善平、戴立忠。
高级管理人员聘任情况：
2022年7月22日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴立忠为公司总经理，聘任彭铸为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，聘任范旭、喻霞林、邓中平、周俊、刘凯、朱健、刘佳、王海啸为公司副总经理，任期自第二届董事会2022年第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事人选简历
戴立忠，
男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1986 年至 1992 年，北京大学化学系，就读本科、硕士研究生；1993 年至 1998 年，美国普林斯顿大学，攻读生物化学硕士、博士研究生；1998 年至 2000 年，美 国麻省理工学院，生物化学博士后。2000 年至 2008 年，于美国 Gen-Probe 公司工 作。2008 年至今，任圣湘生物董事长。 戴立忠先生直接持有公司股份 189,547,815 股，占公司股份总数的 32.21%,并 通过湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维华宁”）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“圣维鼎立”）、湖南圣维投资管理有限公司、长沙圣维益和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-圣维鼎立间接持有公司股份。
戴立忠先生为公司控股股东、实际控制人，并持有公司持股 5%以上股东湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份，为其实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
喻霞林，
男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2000 年 1 月至 2008 年 12 月，于宁乡市政府部门任职；2008 年 12 月入职圣 湘生物，历任物料部采购员、物料部主管、物料部副经理、物料部经理、物料部资 深经理、采购部资深经理、运营副总监、运营总监、资深运营总监。现任圣湘生物董事、副总经理。 喻霞林先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份总数的 0.01%，并通过圣 维华宁、圣维鼎立间接持有公司股份。
喻霞林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
彭铸，
男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师。2009 年 9 月毕业于亚利桑那州立大学高级财务与金融 EMBA。2000 年 11 月至 2005 年 7 月，于三一集团有限公司泵送事业部担任财务总监；2005 年 8 月至 2009 年 1 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监；2009 年 1 月至 2013 年 7 月，于三一集团有限公司财务总部担任财务副总监（总裁助理）；2013 年 9 月至 2017 年 8 月，于泰富重装集团有限公司担任副总裁兼财务总监；2017 年 8 月入职圣湘生物，现任圣湘生物董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
彭铸先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣 维华宁间接持有公司股份。彭铸先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
范旭，
男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2006 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006 年至 2008 年， 于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008 年入职圣湘生物，历任销售部经理、技术总监，现任圣湘生物董事、副总经理。
范旭先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份总数的 0.03%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份。范旭先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘佳，
男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2005 年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005 年至 2008 年，于湖 南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009 年入职圣湘生物，先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学研究院执行院长、副总经理。
刘佳先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份总数的 0.01%，并通过圣维 鼎立间接持有公司股份。刘佳先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
方媛，
女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于中国科学技术大学（本科），2006 年 9 月至 2011 年 6 月就读于香港城市大学（硕士、博士）。2011 年 10 月至 2016 年 9 月任铜 陵凯华投资管理有限责任公司总经理，2016 年 9 月入职安徽志道投资有限公司，历任投资总监、助理总经理职务，2019 年 2 月至今，任圣湘生物董事。
方媛女士其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
赵汇，
男，1980 年 4 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学 历。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，于麦格理资本担任经理；2010 年 8 月至 2015 年 7 月，于高盛亚洲投资银行部担任执行董事；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，于新元医 疗基金担任管理合伙人；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，于北京大钲管理咨询有限公 司担任高级董事；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，于上海天数智芯半导体有限公司担 任总裁；2021 年 2 月至今，于青岛荣泉创业投资管理有限公司担任总经理。
赵汇先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
二、独立董事人选简历
曹亚，
女，1951 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1973 年至 1977 年就读中南大学湘雅医学院（原湖南医科大学）临床医学专业（本科），1978 年至 1981 年就读中南大学湘雅医学院实验肿瘤学专业。1981 年至今任职于中南大学湘雅医学院，历任讲师、助教、副教授、教授，现为中南大学湘雅医学院肿瘤研究所教授、博士生导师，教育部癌变与侵袭原理重点实验室学术委员会副主任，中南大学分子影像研究中心学术委员会主任。2019 年 7 月至今，任圣湘生物独立董事。
曹亚女士其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司 法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
乔友林，
男，1955 年 4 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生 学历。1980 年至 1983 年，就读大连医学院医学硕士；1986 年至 1989 年，于美国 国立卫生研究院国家癌症研究所担任访问学者；1990 年至 1996 年，就读美国约翰斯.霍普金斯大学预防医学博士。1997 年至 2020 年，任中国医学科学院/北京协和医学院肿瘤医院教授，现任中国医学科学院/北京协和医学院群医学及公共卫生学院教授。2019 年 7 月至今，任圣湘生物独立董事。
乔友林先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
王善平，
男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1987 年至 2000 年，历任湖南财经学院财政会计系主任助理、副主任；2000 年至 2009 年，历任湖南大学会计学院副院长、院长；2010 年至 2020 年，任湖南师范大学副校长。现任湖南师范大学民商法、应用统计学博士生导师、工商管理学科带头人，湖南师范大学国家一流专业（会计学）建设点、国家一流线下课程《中级财务会计学》、湖南省重点学科（会计学科）、重点人文社科研究基地《风险导向审计研究》、精品课程《审计研究》、《基础会计学》的负责人和主要建设者。入选新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计名家培养工程、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。兼任教育部工商管理教学指导委员会委员，湖南省人大常委、湖南大学会计学博士生导师、中国会计学会理事，湖南省会计学会副会长等职。
王善平先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
肖朝君，
男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995 年 7 月 至 1998 年 12 月，于深圳九州方圆商贸公司担任董事长；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京恒基伟业信息技术有限公司担任副总经理；2002 年 9 月至 2007 年，于 深圳乾坤无线通讯技术有限公司担任董事长；2008 年至 2011 年，于北京天宇朗通通讯技术有限公司担任副总裁；2011 年至 2020 年，于舜宇集团有限公司担任战略顾问；2021 年 1 月至今，于宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司担任总经理。
肖朝君先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
三、高管人选简历
邓中平，
男，1977 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 高级工程师，国家有突出贡献中青年专家。2004 年 7 月毕业于中山大学，获得硕士 学位，现为北京大学在读博士。2004 年 7 月至 2008 年 11 月，于中山大学达安基因股份有限公司担任研发项目主管。2008 年 12 月入职圣湘生物，历任研发部经理、研发总监、研发资深总监、生命科学研究院副院长。现担任公司副总经理，兼任公司全资子公司湖南圣维基因科技有限公司总经理。
邓中平先生通过圣维鼎立间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
周俊，
女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 全国三八红旗手，入选 2022 年度福布斯“中国科技女性 50”榜单。1989 年 9 月至 1997 年 7 月，于新疆医科大学攻读预防医学硕士学位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月， 于解放军总医院攻读临床检验博士学位；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，于北京军区总医院博士后工作。1997 年 9 月至 2018 年 6 月先后任职于兰州军区乌鲁木齐总医院临床研究所、北京军区总医院输血科、北京军区血液中心、解放军总医院第七医学中心（陆军总医院、陆军血液中心）。2018 年7 月入职圣湘生物，现担任公司副总经理，首席医学官。
周俊女士通过圣维华宁间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘凯，
男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2018 年 7 月任职于华为，历任人力资源经理、人力资源总监等，2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任职吉利控股集团战略人力资源部总监，现任圣湘生物副总经理。
刘凯先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
朱健，
男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年至 2003 年，担任国家商务部政府官员，2004 年于法国雷诺汽车公司总部实习，2005 年至 2014 年，任职于生物梅里埃，历任中国业务拓展经理、中国北区临床销售经理、加拿大总经理、中国区销售副总、梅里埃食品检测集团中国区代理总经理。2015 年至 2021年 4 月，任职于索灵诊断，历任亚太区副总裁、大中华区董事总经理。现任圣湘生物董事长高级助理、副总经理。
朱健先生其本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
王海啸，
男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年至 2009 年，于中山大学达安基因股份有限公司任职，2009 年至 2012 年，于北京鑫诺美迪基因科技有限公司任职。2012 年入职圣湘生物，历任大区经理、军区总经理、产线总经理，现任圣湘生物副总经理。
王海啸先生直接持有公司股份 146,455 股，占公司股份总数的 0.02%，并通过圣维华宁间接持有公司股份。王海啸先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
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